دورة المخاطر التشغيلية وبناء المرونة

لماذا هذه الدورة

تواجه المؤسسات المالية مخاطر تشغيلية تنشأ من الأفراد والعمليات والأنظمة والأحداث الخارجية والتقنية والأطراف الثالثة. وتتطلب المرونة تحديد هذه المخاطر وتقييمها وضبطها، والاستعداد للأزمات وحماية المعلومات ودمج الوعي بالمخاطر في القرار.

يقدم البرنامج أدوات عملية لإدارة المخاطر التشغيلية وبناء المرونة والاستجابة للأزمات وإدارة المخاطر السيبرانية والمعلوماتية، وترسيخ الحوكمة والثقافة الواعية بالمخاطر، ضمن تجربة تقدمها بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

ستتعلم التقييم المنظم، وتطوير المعالجات والضوابط، وبناء خطط المرونة والأزمات، وتعزيز الأمن والحوكمة والتواصل بشأن المخاطر.

مسار البرنامج

اليوم 1: أسس إدارة المخاطر التشغيلية

• مقدمة في المفاهيم والمصطلحات.
• فهم المخاطر التشغيلية في القطاع المالي.
• مصادر الخطر: الأفراد والعمليات والأنظمة والأحداث الخارجية والتقنية والأطراف الثالثة.
• تقنيات تحديد المخاطر وتقييمها.
• أطر إدارة المخاطر والممارسات المعتمدة.
• الضوابط واستراتيجيات المعالجة وملكية المخاطر.
• دراسة حالة لتطبيق عملية منهجية.

اليوم 2: بناء المرونة المؤسسية

• تعريف المرونة في المؤسسات المالية.
• فهم صلة المخاطر التشغيلية بالاستمرارية والمرونة.
• استراتيجيات تعزيز المرونة المؤسسية.
• استخدام أداة SPECTRA لتقييم المخاطر والمرونة.
• تحديد نقاط الضعف والتبعيات والوظائف الحرجة.
• تطوير تدابير استباقية للمرونة.
• ورشة لبناء خطة تحسين في مجال عمل مختار.

اليوم 3: إدارة الأزمات والاستجابة

• مبادئ إدارة الأزمات ومراحلها وعوامل نجاحها.
• فهم تطور الأزمات وتصاعدها.
• تحليل الأزمات المالية وآثارها التشغيلية والسمعية والتنظيمية.
• الأدوار والمسؤوليات والتصعيد والقرار أثناء الأزمات.
• تطوير دليل فعال لإدارة الأزمات.
• استراتيجيات الاتصال أثناء الأزمة.
• محاكاة الاستجابة والقرار والدروس المستفادة.

اليوم 4: مخاطر الأمن السيبراني والمعلومات

• تهديدات IT والأمن السيبراني الشائعة في المالية.
• المخاطر السيبرانية والاختراقات والاحتيال والفدية والتهديد الداخلي والطرف الثالث.
• تقييم الوضع السيبراني وتحسينه.
• تطبيق الممارسات المعتمدة والضوابط الأمنية.
• حماية الملكية الفكرية والمعلومات الحساسة.
• تصنيف البيانات والوصول والتوعية والاستجابة للحوادث.
• إعداد قائمة عمل للمخاطر السيبرانية والمعلوماتية.

اليوم 5: ترسيخ إدارة المخاطر والمرونة

• بناء ثقافة واعية بالمخاطر وهيكل حوكمة.
• تحديد المساءلة والملكية والرقابة وخطوط التقارير.
• دمج إدارة المخاطر في العمليات والقرار.
• استراتيجيات اتصال فعالة للتنفيذيين والفرق وأصحاب المصلحة.
• مراقبة أداء المخاطر والمرونة ورفع التقارير وتحسينه.
• تطوير استراتيجية متكاملة للمخاطر والمرونة.
• عرض خارطة طريق للتطبيق.

الأثر على الفرد

• تعزيز فهم المخاطر والمرونة في المالية.
• تحسين التقييم المنظم للمخاطر.
• بناء الثقة في المعالجات والضوابط.
• اكتساب مهارات إدارة الأزمات والقرار.
• رفع الوعي بالأمن والمعلومات وحماية البيانات.
• تطوير أدوات للتواصل ودعم القرار.

الأثر على بيئة العمل

• تحسين تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها.
• تعزيز المرونة أمام التعطل والأزمات وعدم اليقين.
• رفع الجاهزية للأزمات بالأدلة والخطط المنظمة.
• خفض التعرض للتهديدات السيبرانية ومخاطر البيانات.
• دعم الحوكمة والمساءلة وملكية المخاطر.
• بناء ثقافة أكثر استباقا.

منهجية التدريب

• نقاشات تفاعلية وتيسير موجه.
• حالات مخاطر وأزمات من القطاع المالي.
• تمارين تحديد المخاطر وتقييمها.
• ورش المعالجة والضوابط.
• أنشطة تقييم المرونة بأسلوب SPECTRA.
• محاكاة الأزمات والقرار.
• سيناريوهات الأمن والمعلومات.
• عمل جماعي وتغذية راجعة وتخطيط عملي.

ما بعد الدورة

• إجراء تقييمات متعمقة للمخاطر التشغيلية.
• تطوير معالجات وضوابط عملية.
• إنشاء دليل لإدارة الأزمات وتطبيقه.
• تعزيز الوعي السيبراني وحماية المعلومات.
• ترسيخ ثقافة واعية بالمخاطر.
• بناء استراتيجية متكاملة تدعم الاستقرار والأداء طويل المدى.