دورة كشف الاحتيال والفساد ومكافحتهما

لماذا هذه الدورة

يهدد الاحتيال والسرقة والفساد المال والسمعة والنزاهة التشغيلية للمؤسسات. ويسهم المهنيون القادرون على كشف هذه المخاطر ومنعها وإدارتها في حماية مؤسساتهم وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.

تزود الدورة المشاركين بمهارات عملية لتحديد مخاطر الاحتيال وتطبيق التدابير الوقائية وإدارة التحقيقات بفاعلية عبر التمارين ودراسات الحالة والسيناريوهات الواقعية، وتقدمها بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

من خلال الدورة ستتمكن من:

• فهم أنواع الاحتيال والسرقة والفساد في الأعمال.
• تحديد المؤشرات التحذيرية المبكرة للأنشطة الاحتيالية.
• تطوير استراتيجيات فعالة للمنع والكشف.
• إتقان تقنيات التحقيق والممارسات المعتمدة لإدارة الحوادث.
• تطبيق ضوابط داخلية وسياسات قوية لمكافحة الاحتيال.

مسار البرنامج

اليوم 1: مدخل إلى الاحتيال في بيئة العمل

• أنواع الاحتيال والسرقة والفساد في المؤسسات.
• مثلث الاحتيال: الضغط والفرصة والتبرير.
• مخططات الاحتيال الشائعة عبر القطاعات.
• دراسات حالة لحوادث بارزة.

اليوم 2: كشف الاحتيال والمؤشرات التحذيرية

• المؤشرات السلوكية للنشاط الاحتيالي.
• علامات احتيال القوائم المالية.
• مؤشرات اختلاس الأصول.
• استخدام تحليل البيانات لكشف الاحتيال المحتمل.

اليوم 3: تقنيات التحقيق في الاحتيال

• تخطيط التحقيقات الفعالة وتنفيذها.
• تقنيات المقابلات في استقصاءات الاحتيال.
• الأدلة الجنائية الرقمية وجمع الأدلة.
• توثيق نتائج التحقيق وإعداد تقاريره.

اليوم 4: استراتيجيات منع الاحتيال

• تصميم ضوابط داخلية فعالة وتطبيقها.
• تقييم المخاطر وإدارتها.
• بناء ثقافة مؤسسية مقاومة للاحتيال.
• إنشاء برامج الإبلاغ وقنوات الأخلاقيات.

اليوم 5: الاعتبارات القانونية والأخلاقية

• نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة الاحتيال.
• صنع القرار الأخلاقي في المواقف المرتبطة بالاحتيال.
• تطوير أطر إدارة مخاطر الاحتيال.
• إنشاء سياسات متكاملة لمكافحة الاحتيال وتطبيقها.

الأثر على المشارك

يغادر المشاركون قادرين على:

• تحديد مخاطر الاحتيال وتقييمها.
• تصميم تدابير منع فعالة وتطبيقها.
• إجراء تحقيقات أولية بثقة.
• تطوير برنامج متكامل متوافق مع أهداف المؤسسة.

الأثر على العمل

تستفيد المؤسسات من مهنيين قادرين على:

• كشف الأنشطة الاحتيالية والاستجابة لها استباقيا.
• تعزيز الضوابط الداخلية والامتثال.
• تقليل الخسائر المالية ومخاطر السمعة.
• ترسيخ ثقافة أخلاقية وشفافة وخاضعة للمساءلة.

منهجية التدريب

تجمع الدورة النظرية والتطبيق عبر:

• ورش تفاعلية وتمارين قائمة على السيناريوهات.
• دراسات حالة واقعية ومحاكاة التحقيقات.
• نقاشات الأقران وحل المشكلات تعاونا.
• تخطيط عمل لتطبيق استراتيجيات الإدارة في المؤسسة.

ما بعد الدورة

بعد إتمامها يصبح المشاركون قادرين على:

• حماية المؤسسات من الضرر المالي والسمعة.
• تطبيق التدابير الوقائية وتقنيات التحقيق بثقة.
• تعزيز ثقافة النزاهة والأخلاق والمساءلة.
• إنشاء أطر قوية ومستدامة تدعم المرونة المؤسسية.