الرقابة المصرفية المتقدمة وإدارة المخاطر

لماذا هذه الدورة؟

تواجه الرقابة المصرفية مخاطر مترابطة تشمل الائتمان والسيولة والتقنيات المالية والأمن السيبراني والمناخ والأزمات النظامية. تساعد الورشة المشاركين على تطبيق رقابة قائمة على المخاطر وربطها بالحوكمة والامتثال والتدخل المبكر. تقدم بلاك بيرد للتدريب حالات وتمارين تعكس تحديات الرقابة الحديثة.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

• تطوير إطار شامل لتقييم المخاطر المؤسسية.
• تطبيق تقنيات رقابية متقدمة داخل الموقع وخارجه.
• تعزيز الامتثال التنظيمي والحوكمة.
• استباق مخاطر fintech والأمن السيبراني والمناخ وإدارة الأزمات.

مسار البرنامج

اليوم 1: أسس الرقابة المصرفية المتقدمة

• تطور الرقابة المصرفية والاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات.
• مناهج رقابية متقدمة قائمة على المخاطر.
• الأطر التنظيمية والمعايير الدولية Basel III وBasel IV.
• عمليات المراجعة الرقابية SREP وعملية ICAAP.

اليوم 2: إدارة المخاطر وتقييمها

• تقنيات متقدمة لتقييم مخاطر الائتمان.
• استراتيجيات الرقابة على مخاطر السوق والسيولة.
• إدارة المخاطر التشغيلية في العصر الرقمي.
• منهجيات اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات.

اليوم 3: الامتثال والحوكمة

• الرقابة على الحوكمة المؤسسية في البنوك.
• الرقابة المتقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CFT.
• التقارير التنظيمية وتقييم جودة البيانات.
• الرقابة على مخاطر السلوك وحماية المستهلك.

اليوم 4: التحديات الناشئة في الرقابة المصرفية

• الرقابة على fintech وابتكارات الخدمات المصرفية الرقمية.
• تقييم مخاطر الأمن السيبراني واستراتيجيات الحد منها.
• المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والتوقعات الرقابية.
• الرقابة العابرة للحدود والتعاون الدولي.

اليوم 5: إدارة الأزمات والتسوية

• أنظمة الإنذار المبكر واستراتيجيات التدخل.
• تخطيط التعافي والتسوية من المنظور الرقابي.
• إدارة المخاطر النظامية والرقابة الاحترازية الكلية.
• دروس من حالات الأزمات المصرفية الحديثة.

منهجية التدريب

• تمارين عملية في تقييم المخاطر والمراجعة الرقابية.
• جلسات تفاعلية حول الامتثال وأطر الحوكمة.
• تحليل حالات إدارة الأزمات وسيناريوهات التسوية.
• نقاشات جماعية حول التحديات الناشئة وأفضل ممارسات الرقابة.

ما بعد الدورة

• تطوير إطار شامل لتقييم المخاطر للمؤسسة.
• تطبيق تقنيات رقابية داخل الموقع وخارجه.
• تقوية عمليات الامتثال والحوكمة.
• إدارة مخاطر fintech والأمن السيبراني والمناخ.
• صياغة استراتيجيات للأزمات والتسوية ملائمة لملف مخاطر البنك.