التدقيق الجنائي والتحقيقات: كشف الاحتيال المالي

وصف الدورة

تزود الدورة المشاركين بمهارات متقدمة في التدقيق الجنائي والتحقيقات، من كشف الاحتيال المالي ومنعه إلى جمع الأدلة وتحليل البيانات وإعداد التقارير. وتجمع بين المفاهيم ودراسات الحالات والمحاكاة لدعم تحقيقات دقيقة ومهنية.

تقدم بلاك بيرد للتدريب هذا البرنامج التطبيقي لمدة 5 أيام لربط المعرفة المهنية بالممارسة.

أهداف التعلم

• فهم مبادئ التدقيق الجنائي ومنهجياته.
• تطوير مهارات كشف الاحتيال ومنعه.
• إتقان أدوات الأدلة الرقمية وتحليل البيانات.
• فهم الجوانب القانونية وإجراءات التقارير.
• اكتساب خبرة تطبيقية عبر الحالات والمحاكاة.

وحدات الدورة

اليوم 1: مقدمة إلى التدقيق الجنائي

• أسس المحاسبة والتدقيق الجنائي.
• أنواع الاحتيال المالي وخصائصها.
• مثلث الاحتيال: الفرصة والضغط والتبرير.
• الإطار التنظيمي والمعايير المهنية.

اليوم 2: تقنيات كشف الاحتيال

• مؤشرات الإنذار وتقييم مخاطر الاحتيال.
• الإجراءات التحليلية والتنقيب عن البيانات.
• تقنيات المقابلات في التحقيقات.
• كشف الاحتيال في القوائم المالية.

اليوم 3: الأدلة الرقمية وتحليل البيانات

• الأدلة الجنائية الحاسوبية والاكتشاف الإلكتروني.
• أدوات تحليلات البيانات لكشف الاحتيال.
• تقنيات التحقيق في الجرائم السيبرانية.
• الأدلة الجنائية ل Blockchain والعملات المشفرة.

اليوم 4: منع الاحتيال والضوابط الداخلية

• تصميم نظم ضوابط داخلية فعالة.
• استراتيجيات إدارة مخاطر الاحتيال.
• آليات الإبلاغ وبرامج الأخلاقيات.
• المتابعة والتدقيق المستمران.

اليوم 5: الجوانب القانونية والتقارير

• الاعتبارات القانونية في التحقيقات.
• شهادة الخبير وإجراءات المحكمة.
• كتابة تقارير تدقيق جنائي فعالة.
• حل الحالات وتوصيات منع الاحتيال.

المكاسب العملية للمشاركين

• إجراء عمليات تدقيق وتحقيقات دقيقة.
• استخدام أدوات الأدلة الرقمية وتحليل البيانات.
• تصميم استراتيجيات منع الاحتيال.
• إعداد تقارير الخبرة وعرضها بثقة.